证券代码：300871             证券简称：回盛生物       公告编号：2021-084




                    武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

六次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知

于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件及电话通知方式发出。本次会议由公司监事

会主席陈沛风先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为《武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年第三季度

报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披

露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限

公司 2021 年第三季度报告》。

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    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （二）审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩

考核指标的议案》

    经审核，监事会认为此次调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核

指标能进一步激发公司高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有利于公司长
期持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，表决程

序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披

露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整 2021 年限制性股

票激励计划公司业绩考核指标的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持有

效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现

金管理的议案》

    经审核，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，符

合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资

金管理制度》的规定；同时公司继续使用闲置自有资金进行现金管理有利于合

理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益。上述事项是在确保公司
募集资金本金安全以及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金

项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披

露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集
                                  2
资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    第二届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                  武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 10 月 29 日




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