证券代码：300871            证券简称：回盛生物          公告编号：2021-093



                   武汉回盛生物科技股份有限公司
关于取消调整2021年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次调整概述

    2021 年 10 月 28 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）

分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过

了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》，

同意对公司 2021 年限制性股票激励计划及其相关文件中的公司业绩考核指标

进行调整，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板

信息披露平台巨潮资讯网发布的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司

业绩考核指标的公告》等相关文件。

    二、取消本次调整的原因及对公司的影响

    公司坚持以“致力动保科技，提升生命质量”为使命，成为中国动物保健

领域的领导品牌，力争通过五年奋斗跻身全球动保行业 20 强的发展目标不变，

鉴于当前外部经营环境的不确定性较大，经慎重考虑，决定取消本次调整公司

2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标事项。

    公司本次取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合

《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，


                                   1
履行了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司

高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

    三、审议程序及专项意见

    2021 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事

会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消调整公司 2021 年限制性股票激

励计划公司业绩考核指标的议案》，同意取消调整公司 2021 年限制性股票激

励计划公司业绩考核指标事项。

    （一）独立董事意见

    公司取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标符合《公司

法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，履行

了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司高级

管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情

形。因此，我们一致同意取消调整公司 2021 年限制性股票激励计划公司业绩

考核指标。

    （二）监事会意见

    监事会认为公司取消调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标

符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关

规定，履行了必要的审议程序，不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影

响公司高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

    （三）法律意见书的结论性意见

                                   2
    国浩律师（深圳）事务所律师认为，公司本次取消调整已获得董事会和监

事会的批准与授权，履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办

法》等法律、法规和规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定。

    五、备查文件

    （一）第二届董事会第二十次会议决议；

    （二）第二届监事会第十七次会议决议；

    （三）独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

    （四）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司取消

调整 2021 年限制性股票激励计划公司业绩考核指标之法律意见书。

    特此公告。



                                 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 11 月 10 日




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