回盛生物：2021年第五次临时股东大会决议公告2021-11-15
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2021-096
武汉回盛生物科技股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021年11月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52
号（107国道与油纱路口） 公司1号会议室。
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3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份122,118,807股，占上市公司总
股份的73.4556％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份96,000,000股，
占上市公司总股份的57.7449％；通过网络投票的股东7人，代表股份26,118,807
股，占上市公司总股份的15.7107％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份17,270,967股，占上市公司总股
份的10.3886％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％；通过网络投票的股东6人，代表股份17,270,967股，占上市
公司总股份的10.3886％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次
股东大会。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 122,118,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
本议案不涉及回避表决。
本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
（二）律师姓名：彭瑶、张韵雯；
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年第五次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2021年第五次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2021
年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
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