证券代码：300871                 证券简称：回盛生物              公告编号：2022-018
转债代码：123132                 转债简称：回盛转债




                      武汉回盛生物科技股份有限公司
                    关于2021年度利润分配方案的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10

日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过

了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2021

年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独
立意见。现将相关事项公告如下：

     一、2021 年度利润分配方案基本内容

     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归

属于上市公司股东的净利润 132,865,534.22 元，加上 2021 年初未分配利润

311,616,076.69 元，减去提取法定盈余公积金 17,320,525.52 元及 2020 年度现

金 股 利 45,307,877.38 元 后 ， 上 市 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

381,853,208.01 元，母公司可供股东分配的利润为 327,679,053.82 元。

     鉴于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为

与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、

正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及《武汉回盛生

物科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等有关规定，

公司董事会拟定 2021 年度利润分配方案如下：拟以截止 2021 年 12 月 31 日已

                                          1
发行总股本 166,248,527 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币

3.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利

55,028,262.44 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

    根据规定，在本公司利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日

期间，股东享有利润分配权的股份总额由于增发新股、股权激励行权、可转债

转股、股份回购等原因而发生变动的，公司将按照利润分配总额不变的原则对

分配比例进行调整。
    二、利润分配方案的合法性、合规性说明

    2021 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综

合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及

未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投

资者参与公司发展及分享经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司利润分配政策等相关规定，具备
合法性、合规性、合理性。

    三、决策程序

    （一）董事会意见

    董事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的股本结

构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司

发展的经营成果，增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》《武汉回盛生物科技股份

有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，董事会同意

公司 2021 年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会

审议，提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

    （二）监事会意见
                                  2
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的股本结

构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司

发展的经营成果，增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》《公司章程》及《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年

（2021-2023 年）股东回报规划）》等相关规定，监事会一致同意公司 2021

年度利润分配方案。
    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司

监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、利润分配政策等有

关规定，综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平及财务状况，与公司经营

业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东
分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；有利于公司持续稳定健康发展，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本

次利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、其他相关事项

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度大会审议，存在不确定性，

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    （一）第二届董事会第二十三次会议决议；

    （二）第二届监事会第二十次会议决议；

    （三）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                  3
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                  2022 年 3 月 11 日




4