证券代码：300871             证券简称：回盛生物       公告编号：2022-055
转债代码：123132             转债简称：回盛转债




                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十五次会议于 2022 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次

会议通知于 2022 年 6 月 28 日以电子邮件及电话通知方式发出。本次应出席董

事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司

监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    根据业务发展需要，公司拟在原经营范围内增加“饲料生产；肥料生产；

生物饲料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含

许可类化工品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物有机肥料研发；

复合微生物肥料研发”。因此，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章

程》相应条款。变更后的经营范围最终以股东大会审议及武汉市行政审批服务

机构的审批结果为准。

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       具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更经营范围并修订<公

司章程>的公告》。

       本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东

大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

       （二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议

案》

       根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14:00 召开 2022

年第二次临时股东大会。

       具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第二次临时

股东大会的通知》。

       表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、备查文件

       第二届董事会第二十五次会议决议。

       特此公告。




                                     武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                2022 年 7 月 2 日




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