证券代码：300871               证券简称：回盛生物      公告编号：2022-
059
转债代码：123132               转债简称：回盛转债


                      武汉回盛生物科技股份有限公司
                    2022年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
      3、本次股东大会涉及议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非
关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。



      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2022年7月18日（星期一）下午14:00
      （2）网络投票时间：2022年7月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年7月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年7月18日9:15-15:00。
      2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52
号 公司1号会议室。
      3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
                                       1
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
    4、会议召集人：公司第二届董事会。
    5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份103,807,116股，占上市公司有
表 决 权 总 股 份的 62.6110 ％ 。 其中 ：通 过 现 场 投 票的股 东 2 人， 代 表 股份
93,276,063股，占上市公司有表决权总股份的56.2592％；通过网络投票的股东
9人，代表股份10,531,053股，占上市公司有表决权总股份的6.3518％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份10,531,053股，占上市公司有表
决权总股份的6.3518％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上
市公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东9人，代表股份
10,531,053股，占上市公司有表决权总股份的6.3518％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次
股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
    （一）审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 103,796,516 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9898％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东（包
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括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
    （二）律师姓名：王彩章、彭瑶；
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）武汉回盛生物科技股份有限2022年第二次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2022
年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 7 月 18 日




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