证券代码：300871              证券简称：回盛生物                 公告编号：2022-101
转债代码：123132              转债简称：回盛转债



                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                      关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23
日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将相关事项公告如下：
     一、修订内容
     根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性
文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行修订，具体
如下：
                修订前                                        修订后
第一百三十三条 董事会行使下列职权：           第一百三十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工        （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                          作；
......                                        ......
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董        （十二）决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报        事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决        酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决
定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、        定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等
审计总监、技术服务总监、人力资源总监等        高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事        项；
项；                                               ......
......
第一百五十九条 公司设总经理一名，由董事       第一百五十九条 公司设总经理一名，由董事
会聘任或解聘。                                会聘任或解聘。
     公司总经理、副总经理、财务总监、董           公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书、审计总监、人力资源总监、技术        事会秘书等为公司高级管理人员。公司的高
                                          1
服务总监等为公司高级管理人员。公司的高       级管理人员以董事会实际聘任的情况为准。
级管理人员以董事会实际聘任的情况为准。

     除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据有关规定，修订后
的《公司章程》须到市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修订内容以市
场监督管理部门备案的为准。
     二、其他说明

     公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
     三、备查文件

     第二届董事会第二十九次会议决议。

     特此公告。




                                         武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 11 月 24 日




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