证券代码：300871           证券简称：回盛生物        公告编号：2022-093
转债代码：123132           转债简称：回盛转债



                   武汉回盛生物科技股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事
任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司于 2022

年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会
换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其
中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事
会同意提名张卫元先生、刘洁先生、刘泽祥先生为公司第三届董事会非独立董

事候选人；提名谢获宝先生、曾振灵先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人简历详见附件一、附件二。
    公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总
数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人谢获宝先生、曾振
灵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述董事候选人均具

备担任公司董事的资格，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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    根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2022
年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，共同组成公司
第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，自 2022 年第五次临时股东

大会审议通过之日起生效。同时，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案
审核无异议后，公司股东大会方可审议。
    第三届董事会换届完成后，公司董事姚先学先生、陈红波先生不再担任公

司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。姚先学先生、陈红波先生在任期
间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对姚
先学先生、陈红波先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 24 日




                                 2
附件一：

                  武汉回盛生物科技股份有限公司
               第三届董事会非独立董事候选人简历

    张卫元先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学
硕士及畜牧兽医学本科学历，正高级兽医师。曾任武汉种鸡场技术员、武汉华
星饲料科技开发有限责任公司负责人。2002 年 1 月创立武汉回盛生物有限公
司，历任公司董事、总经理。现任公司董事长、总经理。
    截至目前，张卫元先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份
59,682,240 股，是公司实际控制人；与持有公司 5%以上有表决权股份的其他
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    刘洁先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物医学工程
专业博士，国务院政府特殊津贴专家。中国兽药典委员会委员，中国畜牧兽医
学会兽医药理毒理学分会常务理事，湖北省兽药工程技术研究中心主任，华中
农业大学兽医专业学位博士研究生第二指导教师，湖北省产业教授（湖北大
学），武汉科技大学、武汉轻工大学兼职教授。曾任湖北省医药工业研究院制
剂室副主任、主任，湖北科益药业股份有限公司副总工程师、总工程师，湖北
省医药工业研究院有限公司副总经理。2012 年 7 月加入公司，曾任公司研发
总监，2016 年 11 月至今任公司副总经理。
    截至目前，刘洁先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份
621,000 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他
                                  3
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失
信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。

    刘泽祥先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
畜牧兽医专业，兽医师。2002 年 1 月加入公司至今任总经理助理，负责集团
化客户业务。
    刘泽祥先生通过武汉统盛投资有限公司间接持有公司股份 1,250,280 股；
与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名
单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。




                                  4
附件二：

                  武汉回盛生物科技股份有限公司
                第三届董事会独立董事候选人简历

    谢获宝先生，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，教授，
无境外永久居留权。曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作，历任
武汉大学经济与管理学院会计系教员、讲师、副教授，现任会计系教授。目前
兼任上市公司武汉回盛生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公
司、杰克缝纫机股份有限公司独立董事，非上市公司武汉源启科技股份有限公
司、弘毅远方基金管理有限公司、浙江新天力股份有限公司及湖北融通高科先
进材料集团股份有限公司独立董事。
    截至目前，谢获宝先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上
有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    曾振灵先生，1963 年出生，中国国籍，兽医药理学与毒理学博士研究生
学历，教授职称，无境外永久居留权。历任华南农业大学教员、讲师、副教授、
教授，现任华南农业大学兽医学院二级岗教授、博导，兼任公司独立董事。
    截至目前，曾振灵先生未直接或间接持有公司股份；与持有公司 5%以上
有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；未被列入失信被执行人名单，不存在《深圳

                                   5
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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