证券代码：300871               证券简称：回盛生物     公告编号：2022-
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转债代码：123132               转债简称：回盛转债


                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   2022年第五次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
      3、本次股东大会议案4为特别决议事项，已经出席本次股东大会的非关联
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。



      一、会议召开和出席情况
      （一）会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2022年12月9日（星期五）下午14:00
      （2）网络投票时间：2022年12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022年12月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年12月9日9:15-15:00。
      2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52
号 公司1号会议室。
      3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
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投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
     4、会议召集人：公司第二届董事会。
     5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
     （二）会议的出席情况
     1、股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东18人，代表股份103,656,078股，占上市公司有
表 决 权 总 股 份 的 63.2850 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 2 人 ， 代 表 股 份
93,276,063股，占上市公司有表决权总股份的56.9477％；通过网络投票的股东
16人，代表股份10,380,015股，占上市公司有表决权总股份的6.3373％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东16人，代表股份10,380,015股，占上市公司有
表决权总股份的6.3373％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占
上市公司有表决权总股份的0.0000％；通过网络投票的股东16人，代表股份
10,380,015股，占上市公司有表决权总股份的6.3373％。
     3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次
股东大会。
     二、议案审议表决情况
     本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
     （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
     本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
     1.01 选举张卫元先生为第三届董事会非独立董事
     表 决 结 果 ： 同 意 103,644,878 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
                                            2
99.9892％。其中，中小股东表决结果：同意 10,368,815 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8921％。
    张卫元先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.02 选举刘洁先生为第三届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 103,642,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％。其中，中小股东表决结果：同意 10,366,715 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8719％。
    刘洁先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    1.03 选举刘泽祥先生为第三届董事会非独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 103,642,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％。其中，中小股东表决结果：同意 10,366,715 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8719％。
    刘泽祥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    2.01 选举谢获宝先生为第三届董事会独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 103,642,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％。其中，中小股东表决结果：同意 10,366,715 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8719％。
    谢获宝先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    2.02 选举曾振灵先生为第三届董事会独立董事
    表 决 结 果 ： 同 意 103,642,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％。其中，中小股东表决结果：同意 10,366,715 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 99.8719％。
    曾振灵先生当选为公司第三届董事会独立董事。
    （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工
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代表监事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
    3.01 选举周健女士为第三届监事会非职工代表监事
    表 决 结 果 ： 同 意 103,642,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％。
    周健女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举丁文格先生为第三届监事会非职工代表监事
    表 决 结 果 ： 同 意 103,642,778 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9872％。
    丁文格先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
    （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 103,644,078 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9884％；反对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会的非关联股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
    （二）律师姓名：王彩章、彭瑶；
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年第五次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）武汉回盛生物科技股份有限2022年第五次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2022
年第五次临时股东大会法律意见书。
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特此公告。




             武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 9 日




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