证券代码：300871             证券简称：回盛生物          公告编号：2023-006
转债代码：123132             转债简称：回盛转债




                   武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

次会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，因审议事

项紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知时限的

要求，本次会议通知以邮件、口头等方式向全体董事送达。本次应出席董事 5

名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事

会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于不向下修正“回盛转债”转股价格的议案》

    截至 2023 年 2 月 24 日，公司股价自 2023 年 2 月 4 日至 2023 年 2 月 24

日已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价

的 85%的情形，触发“回盛转债”转股价格的向下修正条款。由于“回盛转债”

距离为期 6 年的存续期届满尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者

的角度出发，综合考虑公司现阶段基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公

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司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决

定本次不向下修正“回盛转债”转股价格，同时在未来六个月内（自 2023 年

2 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日），如再次触发“回盛转债”转股价格向下修

正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“回盛转债”转股价

格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回盛转债”

转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于不向下修正“回盛转债”

转股价格的公告》（公告编号：2023-007）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、备查文件
    第三届董事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 2 月 24 日




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