证券代码：300871             证券简称：回盛生物       公告编号：2023-012
转债代码：123132             转债简称：回盛转债




                    武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议

通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董
事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司

监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于确认关联交易的议案》

    由于公司兽药 GMP 生产线建设需建设相关净化工程，全资子公司湖北回

盛生物科技有限公司通过招投标程序向关联法人科圣鹏环境科技股份有限公

司采购净化工程及相关设备，自 2022 年 4 月-11 月累计发生偶发性关联交易

983.40 万元，交易金额超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产的 0.61%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》

《关联交易管理办法》的有关规定，公司对前述交易进行确认。

                                    1
    公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构海通证券

股份有限公司出具了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于确认关联交易的公告》《海

通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司确认关联交易的核

查意见》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件

    第三届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 4 月 10 日




                                   2