证券代码：300871            证券简称：回盛生物         公告编号：2023-014

转债代码：123132            转债简称：回盛转债


                   武汉回盛生物科技股份有限公司
                       关于确认关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10

日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于确认关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、关联交易概述

    经自查，由于公司兽药 GMP 生产线建设需建设相关净化工程，全资子公
司湖北回盛生物科技有限公司通过招投标程序向关联法人科圣鹏环境科技股

份有限公司（以下简称“科圣鹏公司”）采购净化工程及相关设备，自 2022

年 4 月-11 月累计发生偶发性关联交易 983.40 万元，交易金额超过 300 万元且
占公司最近一期经审计净资产的 0.61%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章

程》《关联交易管理办法》的有关规定，公司需对前述交易进行确认，具体情
况如下：
                                                             单位：万元

               交易类型                   关联方    交易金额（未经审计）

接受劳务，与关联方签订工程项目合同     科圣鹏公司          983.40

    以上确认关联交易事项经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会

第二次会议审议通过，该事项不涉及关联董事回避表决，独立董事发表了事前

                                   1
认可意见及同意的独立意见，关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无

需提交公司股东大会审议。

    本次确认的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组，亦不构成重组上市。

    二、关联介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    公司名称：科圣鹏环境科技股份有限公司

    法定代表人：叶发波

    注册资本：6,000 万元人民币

    成立日期：2004 年 1 月 16 日

    住所：武汉市东湖高新区金融港四路 18 号光谷汇金中心 3D 栋

    经营范围：洁净技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑

工程施工总承包；机电工程施工总承包；洁净室系统工程的设计、采购、施工；

建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程的设计、

施工；压力管道设计、安装；压力容器安装、维修（凭许可证经营）；医院手

术室、ICU（重症监护室）、消毒供应室的净化工程设计、施工；工程项目管

理；环保工程施工；净化空调、中央空调、暖通及水处理设备、实验室设备（不

含计量器具）的研发、生产、安装、维护、保养、批发兼零售；第二类医疗器

械、第三类医疗器械的批发兼零售。

    股权结构：

                 股   东               出资额（万元）     持股比例

叶发波                                        2,760.00         46.00%

武汉科润管理咨询合伙企业（有限合伙）          2,136.00         35.60%

周继国                                          720.00         12.00%

                                   2
郑六伟                                             240.00            4.00%

熊燕飞                                             144.00            2.40%


    主要财务数据：

                                                               单位：万元

                         2021 年末/2021 年度        2022 年末/2022 年度
         项   目
                             （经审计）                 （未审数）

总资产                                 30,783.14                 68,985.24

净资产                                 13,470.07                 12,197.72

营业收入                               27,220.38                 49,755.26

净利润                                  2,175.42                  3,789.56

    （二）关联关系说明

    公司现任监事会主席周健女士的亲属在科圣鹏公司担任董事、财务负责

人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章

程》《关联交易管理办法》的有关规定，科圣鹏公司为公司关联法人。
    （三）履约能力

    上述关联方依法存续且经营稳定、财务状况良好，不是失信被执行人，具

备履约能力。上述关联方交易为公司正常的生产经营所需。
    三、关联交易主要内容

    公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则 ， 依
据市场公允价格采取招标方式确定，与非关联交易定价原则没有实质性差异，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述关联交易已签订了相应的具体
合同且正在履行。

    四、关联交易目的和对公司的影响


                                   3
    上述与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，关联交易的定价采取

招标方式，价格公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司

与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，

本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联

方产生依赖或被其控制。

    五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    除本次确认交易外，公司与关联方科圣鹏公司从 2022 年年初至本公告披

露日发生的关联交易金额累计为 703.00 万元（数据未经审计）。

    六、独立董事事前认可及独立意见

    （一）事前认可意见

    公司就本次确认关联交易事项，事前向公司独立董事提交了相关资料，独

立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为本次确认的关联交易是为了满

足公司生产经营和发展的需要，关联交易定价公允，不会对公司财务状况、经

营成果构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，独立董

事一致同意将此事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

    （二）独立意见

    公司本次确认的关联交易是公司经营及发展过程中接受关联方劳务形成

的，公司与关联方之间发生的关联交易和签订合同是在平等自愿的前提下进行

的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，定价方法公允合理，不存在

损害公司及子公司、公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生不

良影响。公司董事会在审议《关于确认关联交易的议案》时，不涉及关联董事

回避，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》

和《公司章程》等有关规定。因此，公司独立董事一致同意本次确认关联交易

的事项。


                                  4
    七、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，公司上述关联交易符合公司正常经营活动所需，

采用招投标程序，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，

不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东

利益，不存在损害中小股东利益的情形；前述事项经过经公司董事会审议批准，

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的

要求。综上，保荐机构对本次关联交易事项无异议。

    八、备查文件

    （一）第三届董事会第三次会议决议；

    （二）第三届监事会第二次会议决议；

    （三）独立董事关于确认关联交易的事前认可意见及独立意见；

    （四）海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司确认关

联交易的核查意见。

    特此公告。




                                  武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 10 日




                                  5