证券代码：300871             证券简称：回盛生物        公告编号：2023-013
转债代码：123132             转债简称：回盛转债




                    武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

次会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议

通知于 2023 年 4 月 6 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由监

事会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过了《关于确认关联交易的议案》

    因公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司与关联法人科圣鹏环境科

技股份有限公司自 2022 年 4 月-11 月累计发生偶发性关联交易 983.40 万元，

交易金额超过 300 万元且占公司最近一期经审计净资产的 0.61%。根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》《关联交易

管理办法》的有关规定，公司对前述交易进行确认。

    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于确认关联交易的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
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三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                               武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 4 月 10 日




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