证券代码：300871                证券简称：回盛生物            公告编号：2023-022
转债代码：123132                转债简称：回盛转债


                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   关于2022年度利润分配方案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的独立意见。
现将相关事项公告如下：

       一、2022 年度利润分配方案基本内容
       经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归
属于上市公司股东的净利润 52,706,475.48 元，加上 2022 年初未分配利润
381,853,208.01 元，减去提取法定盈余公积金 3,428,597.51 元及 2021 年度现金
股 利 54,909,949.79 元 后 ， 上 市 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
376,221,136.19 元，母公司可供股东分配的利润为 303,629,594.67 元。
       综合考虑公司目前经营情况及整体财务状况，在符合利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利
益，公司拟定 2022 年度利润分配方案如下：
       1、拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。截至本次董事会审议日，公司扣除回购股份后的总
股本 163,665,524 股（具体以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配），
预计派发现金红利 49,099,657.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年
度；
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    2、如在 2022 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因
而发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股
本发生变化，将另行通知具体调整情况；
    3、截至本次董事会审议日，公司回购专用账户持有本公司股份 2,389,050
股，根据《公司法》规定，上述回购股份不得参与分配利润；
    4、为保障 2022 年度利润分配方案顺利实施，提请股东大会授权公司董事
会及管理层办理与此次权益分派相关的具体事项。

    二、利润分配方案的合法性、合规性说明
    公司 2022 年度利润分配方案是综合考虑股东合理回报、公司实际情况及
公司目前所处发展阶段而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《武汉回盛生物科技股份有限公司
未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中关于利润分配的有关规定，符合
公司未来经营发展需要，具备合法性、合规性。
    三、相关决策程序及意见
    （一）董事会意见
    公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
方案的议案》。董事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合公司发展需要，
符合《公司章程》《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
    （二）监事会意见
    公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
方案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案，充
分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）
                                   2
股东回报规划）》等相关规定，一致同意公司董事会制定的 2022 年度利润分
配方案。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》、利润分配政策等有关规定，拟定 2022 年
度利润分配方案，综合考虑了公司经营发展阶段需要等多方面因素，符合公司
实际经营情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意董事会审议通
过的 2022 年度利润分配方案，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会
审议。

    四、其他相关事项
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度大会审议，存在不确定性，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    （一）第三届董事会第四次会议决议；
    （二）第三届监事会第三次会议决议；
    （三）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 27 日




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