蒙泰高新：关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见2020-08-04
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
在本说明中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、股份
指 广东蒙泰高新纤维股份有限公司
公司、蒙泰股份
蒙泰有限 指 发行人前身广东蒙泰纺织纤维有限公司
自在投资 指 揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东之一
元/万元 指 人民币元/万元
广东蒙泰高新纤维股份有限公司是由前身广东蒙泰纺织纤维有限公司于
2017 年 6 月 28 日整体变更设立而来，现就发行人设立以来的股本演变情况说明
如下：
一、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
4-3-1
1、2013 年 9 月，蒙泰有限成立
2013 年 9 月 3 日，自然人郭清海和自然人郭鸿江共同作出决议，设立蒙泰
有限。蒙泰有限注册资本为人民币 1,000 万元，其中：郭清海以货币方式出资人
民币 900 万元，占注册资本的 90%，郭鸿江以货币方式出资人民币 100 万元，占
注册资本的 10%。
2013 年 9 月 6 日，揭阳市方圆会计师事务所有限公司出具揭方圆验资
[2013]237 号《验资报告》，验证截至 2013 年 9 月 6 日止，蒙泰有限已收到全体
股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 1,000 万元，出资方式均为货币。
2013 年 9 月 6 日，蒙泰有限在广东省揭阳市工商行政管理局注册登记，并
领取《营业执照》（注册号 445200000051962）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]002182 号《广东
蒙泰高新纤维股份有限公司历次验资复核报告》对出资进行复核确认。
蒙泰有限设立时股权结构为：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东姓名
（万元） （万元） （%）
1 郭清海 900.00 900.00 90.00
2 郭鸿江 100.00 100.00 10.00
合计 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2、2016 年 12 月，蒙泰有限第一次增资
2016 年 11 月 30 日，蒙泰有限股东会决议通过，同意将注册资本由原来的
1,000 万元变更为 1,602 万元，其中郭清海以货币方式认缴出资人民币 270 万元，
郭鸿江以货币方式认缴出资人民币 332 万元，增资价格为 1 元/注册资本，分别
约定新增注册资本于 2017 年 12 月 31 日前缴足出资，并就本次增资修订公司章
程相关条款。
2016 年 12 月 29 日，蒙泰有限在广东省揭阳市工商行政管理局就本次增资
事项履行变更登记程序，并领取本次增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：
91445200077874291G）。
4-3-2
2017 年 1 月 7 日，揭阳市华信会计师事务所有限公司出具揭市华验字[2017]2
号《验资报告》，验证截至 2016 年 12 月 31 日止，蒙泰有限已收到股东郭清海
和郭鸿江缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 602 万元，出资方式均为
货币。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]002182 号《广东
蒙泰高新纤维股份有限公司历次验资复核报告》对出资进行复核确认。
本次增资完成后，蒙泰有限股权结构为：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东姓名
（万元） （万元） （%）
1 郭清海 1,170.00 1,170.00 73.03
2 郭鸿江 432.00 432.00 26.97
合计 1,602.00 1,602.00 100.00
3、2016 年 12 月，蒙泰有限第一次股权转让
2016 年 12 月 30 日，蒙泰有限召开股东会，作出决议同意按以下方案进行
股权转让：
转让价格 转让出资额 转让比例 受让方资
序号 出让方 受让方
（元/出资额） （万元） （%） 金来源
1 郭丽萍 1.00 46.80 2.92 自有资金
2 郭丽双 1.00 46.80 2.92 自有资金
3 郭丽如 1.00 46.80 2.92 自有资金
郭清海
4 郭清河 1.00 46.80 2.92 自有资金
5 郭贤锐 1.00 36.00 2.25 自有资金
6 郭丽娜 1.00 28.80 1.80 自有资金
合计 252.0 15.73 -
2016 年 12 月 30 日，郭清海分别与郭贤锐、郭丽萍、郭丽双、郭丽如、郭
清河及郭丽娜就前述股权转让事项签署《股权转让合同》。
郭贤锐与郭清海系父子关系、郭清海与郭丽萍、郭丽双、郭丽如、郭清河、
郭丽娜系兄弟姐妹关系，本次股权转让价格为 1.00 元/出资额，系家族内部股权
调整。
4-3-3
2016 年 12 月 30 日，蒙泰有限在广东省揭阳市工商行政管理局就本次股权
转让事项履行变更登记程序，并取得《核准变更登记通知书》（粤揭核变通内字
[2016]第 1600111448 号）。
本次股权转让完成后，蒙泰有限股权结构为：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东姓名
（万元） （万元） （%）
1 郭清海 918.00 918.00 57.30
2 郭鸿江 432.00 432.00 26.97
3 郭丽萍 46.80 46.80 2.92
4 郭丽双 46.80 46.80 2.92
5 郭丽如 46.80 46.80 2.92
6 郭清河 46.80 46.80 2.92
7 郭贤锐 36.00 36.00 2.25
8 郭丽娜 28.80 28.80 1.80
合计 1,602.00 1,602.00 100.00
4、2017 年 5 月，蒙泰有限第二次增资
2017 年 4 月 27 日，蒙泰有限股东会决议通过，同意将注册资本由原来的 1,602
万元变更为 1,800 万元，其中：揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）以货
币方式认缴出资 90 万元；林秀浩以货币方式认缴出资 54 万元；黄树忠以货币方
式认缴出资 30.6 万元；龚萍以货币方式认缴出资 23.4 万元，分别约定新增注册
资本于 2017 年 12 月 31 日前缴足出资。同日，蒙泰有限与新增股东签署《增资
扩股协议》。
本次增资的新增股东、实际投资额、认缴出资额、增资价格见下表：
实际投资额 认缴出资额 增资价格
序号 新增股东名称/姓名
（万元） （万元） （元/出资额）
揭阳市自在投资管理合伙企业
1 1,152.00 90.00 12.80
（有限合伙）
2 林秀浩 691.20 54.00 12.80
3 黄树忠 391.68 30.60 12.80
4 龚 萍 299.52 23.40 12.80
合计 2,534.40 198.00 12.80
4-3-4
2017 年 5 月 2 日，蒙泰有限在揭阳市工商行政管理局就本次增资事项履行
变 更 登记程序，并 领取 本次增资后的《营业执照》（统一社会信用代码：
91445200077874291G）。
2017 年 5 月 24 日，揭阳市华信会计师事务所有限公司出具揭市华验字
[2017]21 号《验资报告》，验证截至 2017 年 5 月 23 日止，公司已收到林秀浩、
龚萍缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 54.00 万元和 23.40 万元，出资方
式均为货币。2017 年 5 月 27 日，揭阳市华信会计师事务所有限公司出具揭市华
验字[2017]25 号《验资报告》，验证截至 2017 年 5 月 25 日止，公司已收到黄树
忠、揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）
人民币 30.60 万元和 90.00 万元，出资方式均为货币。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2019]002182 号《广东
蒙泰高新纤维股份有限公司历次验资复核报告》对出资进行复核确认。
本次增资完成后，蒙泰有限股权结构为：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称/姓名
（万元） （万元） （%）
1 郭清海 918.00 918.00 51.00
2 郭鸿江 432.00 432.00 24.00
揭阳市自在投资管理合伙
3 90.00 90.00 5.00
企业（有限合伙）
4 林秀浩 54.00 54.00 3.00
5 郭丽萍 46.80 46.80 2.60
6 郭丽双 46.80 46.80 2.60
7 郭丽如 46.80 46.80 2.60
8 郭清河 46.80 46.80 2.60
9 郭贤锐 36.00 36.00 2.00
10 黄树忠 30.60 30.60 1.70
11 郭丽娜 28.80 28.80 1.60
12 龚 萍 23.40 23.40 1.30
合计 1,800.00 1,800.00 100.00
5、2017 年 6 月，蒙泰有限整体变更为股份公司
4-3-5
2017 年 6 月 25 日，蒙泰有限股东会作出决议，同意全体股东作为发起人，
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]007413 号《审计
报告》，以蒙泰有限截至 2017 年 5 月 31 日的经审计的净资产 11,779.69 万元为基
数，折合股本 7,200 万股，每股面值 1 元，差额计入资本公积，整体变更为股份
有限公司。广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对蒙泰有限的净资产进行
了评估，并出具联信（证）评报字[2017]第 A0382 号评估报告，经评估确认截止
2017 年 5 月 31 日的净资产评估值为 11,910.74 万元。
2017 年 6 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字
[2017]000454 号《验资报告》，公司已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合
计人民币 7,200.00 万元，每股面值 1 元。
2017 年 6 月 28 日，蒙泰股份取得本次变更后的《营业执照》（统一社会信
用代码：91445200077874291G）。
整体变更为股份有限公司后，公司的股权结构如下：
序号 股东名称/姓名 持股的股份（万股） 持股比例（%）
1 郭清海 3,672.00 51.00
2 郭鸿江 1,728.00 24.00
揭阳市自在投资管理合伙企
3 360.00 5.00
业（有限合伙）
4 林秀浩 216.00 3.00
5 郭丽萍 187.20 2.60
6 郭丽双 187.20 2.60
7 郭丽如 187.20 2.60
8 郭清河 187.20 2.60
9 郭贤锐 144.00 2.00
10 黄树忠 122.40 1.70
11 郭丽娜 115.20 1.60
12 龚 萍 93.60 1.30
合计 7,200.00 100.00
二、董事、监事、高级管理人员的确认意见
本公司董事、监事、高级管理人员确认：上述“一、发行人关于公司设立以
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来股本演变情况的说明”所涉及的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于公司设立以来股本
演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）
全体董事签字：
郭清海 魏晓兵 郭人琦
宋小保 陈汉佳
全体监事签字：
万小燕 江建平 黄少红
全体高级管理人员签字：
郭清海 郭人琦 陈光明
林凯雄 郑小毅 朱少芬
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
年 月 日
4-3-8
