国金证券股份有限公司
               关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司
      首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
    国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东蒙泰
高新纤维股份有限公司（以下简称“蒙泰高新”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014
年修订）》等有关规定，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核
查，具体情况如下：

    一、首次公开发行前已发行股份概况

   中国证券监督管理委员会于2020年7月31日出具的证监许可[2020]1649号文同意
广东蒙泰高新纤维股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行
的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前已发行股份数量为7,200万股，公司首次向社会公开发行的股票
2,400万股，首次公开发行完成后，公司总股本变更为9,600万股。
   截至本核查意见出具日，公司尚未解除限售的股份数量为73,237,755股。本次上
市流通的限售股为本公司首次公开发行网下发行股份中的限售部分，共计1,237,755
股，占公司公开发行股票总量的5.16%，占公司总股本的1.29%，解除限售股东数量
为3754户。锁定期为自本公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起6个月，该部
分限售股将于2021年2月25日锁定期届满并上市流通。


   二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
   本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，本次限售股形成后至
本核查意见出具日，公司股本数量未发生变化。
     三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
       根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股
份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：
       “网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即
每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市
交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交
所上市交易之日起开始计算。”
       除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截
至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
       本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其
不存在违规担保。



       四、本次解除限售股份的上市流通安排

       本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行后 A 股限售股，限售期自公司股
票上市之日起 6 个月。本次申请解除限售股份总数为 1,237,755 股，占公司总股本
的 1.29%，解除限售股东数量为 3754 户，将于 2021 年 2 月 25 日起上市流通。
       本次申请解除限售股份的具体情况如下表所示：
                                                                         单位：股
                               所持限售     本次解除    本次实际可上市
序号        股东名称                                                       备注
                               股份总数     限售数量       流通数量
        网下发行有限售条件部
 1                             1,237,755    1,237,755     1,237,755         无
              分股东
       公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理
人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。公司股东本
次解除限售的股份未处于质押冻结状态。
    五、本次解除限售前后公司的股本结构

                                                                                      单位：股

                 本次解除限售前           本次解除限售股数                本次解除限售后
    类别
               数量（股）     比例     增加（股）       减少（股）       数量（股）       比例
一、限售条件
                 73,237,755   76.29%                -      1,237,755        72,000,000 75.00%
流通股
其中：首发前
                 72,000,000   75.00%                -                -      72,000,000 75.00%
限售股

首发后限售股      1,237,755    1.29%                -      1,237,755                  0          0

二、无限售条
                 22,762,245   23.71%      1,237,755                  -      24,000,000 25.00%
件流通股
三、总股本       96,000,000 100.00%       1,237,755        1,237,755        96,000,000 100.00%




    六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：蒙泰高新本次申请解除股份限售的股东均履行了相应
股份锁定承诺；蒙泰高新本次申请限售股份解除限售的股份数量、上市流通时间符
合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关
规定；截至本核查意见出具日，蒙泰高新关于本次网下配售限售股上市流通的信息
披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对蒙泰高新本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
   （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东蒙泰高新纤维股份有限公
司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签署页）




   保荐代表人（签名）：
                          徐学文                  幸思春




                                                    国金证券股份有限公司


                                                             年   月   日