证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新         公告编号：2021-006




              广东蒙泰高新纤维股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2021 年 3 月 15 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2021
年 3 月 11 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席
董事 5 名，独立董事陈汉佳先生以通讯方式表决，全体监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
    根据公司战略发展需要，为加强经济技术和产业链上下游合作，公司拟与巨
正源股份有限公司共同投资设立揭阳巨正源科技有限公司（以市场监督管理部门
核准为准），注册资本为人民币 1 亿元，其中公司持股 12%，出资人民币 1200 万
元；巨正源股份有限公司持股 88%，出资人民币 8800 万元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2021-007）。
    （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟在广州市新设立一家全资子公司，基本情况
如下：
    公司名称：广州市蒙泰纤维科技有限公司
    注册资本：人民币 1,000 万元。
    出资方式：自有资金出资。
    股权结构：公司持有 100%股权。
    经营范围：生产、加工及销售化纤长丝非织造布及相关产品；销售：塑料制
品、塑料原料、化工原料及产品（危险化学品除外）；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
    公司名称及经营范围最终以市场监督管理部门核准为准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-008）。
    三、备查文件
    1. 第二届董事会第八次会议决议；
    2.《巨正源股份有限公司与广东蒙泰高新纤维股份有限公司合资合作协议》。
    特此公告




                                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 16 日