证券代码：300876            证券简称：蒙泰高新            公告编号：2020-017




               广东蒙泰高新纤维股份有限公司
             关于2020年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日
召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
<2020 年度利润分配预案>的议案》。公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日总股本
96,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），
合计派发现金股利人民 19,200,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020 年度实现
净利润 80,071,210.13 元，母公司 2020 年度实现净利润 81,311,756.69 元，根据《公
司章程》等相关规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,131,175.67 元，
截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 181,176,298.95 元，母公
司未分配利润为 186,144,736.95 元。

    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需求，现提议公 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年
12 月 31 日总股本 96,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,200,000.00 元，不进行资本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

    董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、
利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公
司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合
规性、合理性。

    三、独立董事意见

    公司 2020 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年度公司的
盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了公司当前经营发
展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，
有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    五、其他

    本次利润分配方案尚须经公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告




                                  广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 9 日