证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新        公告编号：2020-024



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2021 年 4 月 16 日以书面方式通知公司全体董事、监事及高级管理人员，
会议于 2021 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由董
事长郭清海先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司监
事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召集、召开和表决程序符《公司法》及
《公司章程》等有关规定。

   二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    公司编制和审核 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，并保证公司 2021 年第一季度报告内容的真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度报告全文》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （二）审议通过《关于修改公司组织架构的议案》

    为推动公司内部工程建设管理行为的标准化、程序化、规范化，确保工程质
量、工程进度、工程成本等得到有效控制，决议新设工程部，负责公司合并范围
内投资建设的工程项目的组织、管理与实施。修改后的组织架构图见附件。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

   1、第二届董事会第十次会议决议

    特此公告




                              广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 27 日
附件


       修改后的组织架构图