证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2021-025
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2021年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月6日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5
月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月6日9:15-15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共9名，代表公司股份数为57,610,150股，占公司股份总数的60.0106%。其中，通
过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计7名，代表股份
3,610,150股，占公司股份总数3.7606%。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4名，代
表公司股份数为57,601,000股，占公司股份总数的60.0010%。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共5名，代表股份9,150股，占公司股份总数的0.0095％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共7
名，代表股份3,610,150股，占上市公司总股份的3.7606％。其中现场出席2名，
代表股份3,601,000股；通过网络投票5名，代表股份9,150股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意57,604,550股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
99.9903％；反对股数5,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0097％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,604,550 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数（含网络投票）的 99.8449％；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1551％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意57,604,550股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
99.9903％；反对股数5,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0097％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,604,550 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数（含网络投票）的 99.8449％；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1551％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％。
3、审议通过《关于<2020年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意57,604,550股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
99.9903％；反对股数5,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0097％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,604,550 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数（含网络投票）的 99.8449％；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1551％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意57,604,550股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
99.9903％；反对股数5,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0097％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,604,550 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数（含网络投票）的 99.8449％；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1551％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％。
5、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意57,604,550股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
99.9903％；反对股数5,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0097％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,604,550 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数（含网络投票）的 99.8449％；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1551％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方
案>的议案》
表决结果：同意57,604,550股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
99.9903％；反对股数5,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0097％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,604,550 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数（含网络投票）的 99.8449％；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1551％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意57,604,550股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）
99.9903％；反对股数5,600股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的
0.0097％；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,604,550 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数（含网络投票）的 99.8449％；反对 5,600 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数（含网络投票）的 0.1551％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所；
2、律师姓名：杨勇律师、邓迪律师；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及
《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会未讨论《会议通
知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2020年年度股
东大会的见证法律意见》。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2021 年 5 月 7 日
