证券代码：300876             证券简称：蒙泰高新        公告编号：2021-027




              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2021 年 5 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2021
年 5 月 19 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席
董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程

序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：


    （一）审议通过《关于公司购买设备的议案》


    董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了审核，认为合同各方具备履行
并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、自愿、公平基础上的
真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文
件的规定，对各方均具有法律约束力。
    董事会同意公司与欧瑞康纺织技术（北京）有限公司（以下简称“欧瑞康纺
织”）、欧瑞康巴马格纺织有限公司（以下简称“欧瑞康巴马格”）签订《供货合
同》，并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。
    本 次 交 易 公 司 拟 与 欧 瑞 康 纺 织 签 订 《 供 货 合 同 》， 合 同 编 号 ：
20210520OTBMODERN01，向其购买 8 套 16 个位的 PP 工业丝纺丝控制设备、
卷绕机架及辅助设备。另，其中的进口部件由欧瑞康巴马格提供，有关进口合同
由 公 司 直 接 与 欧 瑞 康 巴 马 格 签 订 《 供 货 合 同 》， 合 同 编 号 ：
20210520BMGMODERN01。合 同金额分别为 15,386,000 元人民 币（含税）、
7,330,000.00 欧元（此价格为固定的净价）。公司将使用募集资金支付上述款项。
    公司于 2021 年 3 月 31 日向与此次卖方欧瑞康纺织同一实控人的欧瑞康（中
国）科技有限公司购入三台高速加弹机，合同总价款为人民币 1,838.00 万元（含
税）。与此次交易金额合并累计为人民币 9,127.06 万元，占公司最近一期经审计
主营业务收入(36,972.65 万元人民币)的 24.69%。上述所采购的设备都将用于年
产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司购买设备的公告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件


    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2 、《 供 货 合 同 》（ 合 同 编 号 ： 20210520OTBMODERN01 、
20210520BMGMODERN01）。


    特此公告




                                         广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会


                                                                2021 年 5 月 25 日