证券代码：300876             证券简称：蒙泰高新         公告编号：2021-033




              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 7 月 26 日通
过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议
由监事会主席万小燕女士主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名，
全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全文》及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审议，全体监事认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 20201 年半年
度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在
募集资金存放和违规使用的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，全体监事认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性
文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。不存在与公司募集资金投资项
目的实施相抵触和变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，该议案尚
需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-036）。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告




           广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

                          2021 年 8 月 6 日