证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新          公告编号：2021-047


              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议已于 2021 年 10 月 15
日通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席万
小燕女士提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》


    监事会认为，公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年第三季度报告全文》（公告编号：2021-044）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务成本，
且公司对使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金制定
了具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形；公司履行的相关审议、决策程序和制定的业务操
作流程符合募集资金监管要求，不存在损害公司利益的情形。因此，监事会同意
公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告》（公告编号：2021-046）。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    1、第二届监事会第九次会议决议。


    特此公告




                                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

                                                       2021 年 10 月 26 日