证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新         公告编号：2021-054



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议通知：公司董事会于2021年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关
于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年12月3日14:45
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年12
月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年12月3日9:15-15:00。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司三楼会议室。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共6名，代表公司股份数为57,617,200股，占公司股份总数的60.0179%。其中，通
过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计4名，代表股份
3,617,200股，占公司股份总数3.7679%。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3名，代
表公司股份数为57,600,000股，占公司股份总数的60.0000%。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共3名，代表股份17,200股，占公司股份总数的0.0179％。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共4
名，代表股份3,617,200股，占上市公司总股份的3.7679％。其中现场出席1名，
代表股份3,600,000股；通过网络投票3名，代表股份17,200股。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
     二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意57,611,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,611,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8452％；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所；

    2、律师姓名：姚雪芹、孙军伟；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次
股东大会所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2021年第二次
    2、
临时股东大会之见证意见》。
    特此公告




                                   广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 4 日