证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-007
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006），由于原股东大会通
知中部分内容有误，为保障投资者顺利参与投票，现将原股东大会通知中“三、提
案编码”及“附件2：授权委托书”相关内容更正如下：
三、提案编码
更正前：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
1.00 √
条件的议案》
作为投票对象的
2.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
子议案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 可转债评级事项 √
2.09 转股期限 √
2.10 转股价格的确定及其调整 √
2.11 转股价格向下修正条款 √
2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法 √
2.13 赎回条款 √
2.14 回售条款 √
2.15 转股后的股利分配 √
2.16 发行方式及发行对象 √
2.17 向原股东配售的安排 √
2.18 债券持有人及债券持有人会议 √
2.19 本次募集资金用途 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
3.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证
4.00 √
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
5.00 √
使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
8.00 √
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
9.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不
10.00 √
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
更正后：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
1.00 √
条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 作为投票对象的
2.00
的议案》 子议案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 可转债评级事项 √
2.09 转股期限 √
2.10 转股价格的确定及其调整 √
2.11 转股价格向下修正条款 √
2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法 √
2.13 赎回条款 √
2.14 回售条款 √
2.15 转股后的股利分配 √
2.16 发行方式及发行对象 √
2.17 向原股东配售的安排 √
2.18 债券持有人及债券持有人会议 √
2.19 本次募集资金用途 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
3.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证
4.00 √
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
5.00 √
使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期
8.00 √
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划
9.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不
10.00 √
特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
附件2：
更正前：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2022 年 2 月 11 日
（星期五）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表
本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打
提 案
提案名称 勾的栏
编 码
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
1.00 √
债券条件的议案》
《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 作为投票对象的子
2.00 √
议案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 可转债评级事项 √
2.09 转股期限 √
2.10 转股价格的确定及其调整 √
2.11 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理
2.12 √
方法
2.13 赎回条款 √
2.14 回售条款 √
2.15 转股后的股利分配 √
2.16 发行方式及发行对象 √
2.17 向原股东配售的安排 √
2.18 债券持有人及债券持有人会议 √
2.19 本次募集资金用途 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
3.00 √
预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
4.00 √
论证分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集
5.00 √
资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00 √
案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的
7.00 √
议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
8.00 √
即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报
9.00 √
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
10.00 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 √
议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
更正后：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2022 年 2 月 11 日
（星期五）召开的广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表
本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打勾
提案名称
编 码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
1.00 √
司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 作为投票对象的子
2.00 √
券方案的议案》 议案数：21
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 可转债评级事项 √
2.09 转股期限 √
2.10 转股价格的确定及其调整 √
2.11 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股的处
2.12 √
理方法
2.13 赎回条款 √
2.14 回售条款 √
2.15 转股后的股利分配 √
2.16 发行方式及发行对象 √
2.17 向原股东配售的安排 √
2.18 债券持有人及债券持有人会议 √
2.19 本次募集资金用途 √
2.20 募集资金管理及存放账户 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
3.00 √
券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
4.00 √
券论证分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募
5.00 √
集资金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6.00 √
案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规则
7.00 √
的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
8.00 薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议 √
案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回
9.00 √
报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
10.00 次向不特定对象发行可转换公司债券具体事 √
宜的议案》
委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意
思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，因本次更正给投资者造成的不
便，公司深表歉意。
特此公告。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022年1月26日