证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新        公告编号：2022-008



             广东蒙泰高新纤维股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年2月11日14:45
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年2
月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共7名，代表公司股份数为57,628,500股，占公司股份总数的60.0297％。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计5名，代表股份
3,628,500股，占公司股份总数3.7797％。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3名，代
表公司股份数为57,600,000股，占公司股份总数的60.0000%。
    3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共4名，代表股份28,500股，占公司股份总数的0.0297％。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共5
名，代表股份3,628,500股，占上市公司总股份的3.7797％。其中现场出席1名，
代表股份3,600,000股；通过网络投票4名，代表股份28,500股。
    5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
    2.01 本次发行证券的种类
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.02 发行规模
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.03 票面金额和发行价格
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.04 债券期限
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.05 债券利率
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.06 还本付息的期限和方式
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.07 担保事项
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.08 可转债评级事项
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.09 转股期限
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.10 转股价格的确定及其调整
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.11 转股价格向下修正条款
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理办法
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.13 赎回条款
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.14 回售条款
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.15 转股后的股利分配
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.16 发行方式及发行对象
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.17 向原股东配售的安排
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.18 债券持有人及债券持有人会议
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.19 本次募集资金用途
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.20 募集资金管理及存放账户
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    2.21 本次发行方案的有效期
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报
告的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （七）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （九）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    （十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
    表决结果：同意57,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9509％；
反对28,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0491％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,600,200 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.2201％；反对 28,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7799％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所；

    2、律师姓名：邓迪、姚雪芹；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和
《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次
股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2022年第一次
    2、
临时股东大会之见证意见》。
    特此公告




                                   广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 12 日