证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-026
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月29日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年4
月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年4月29日9:15-15:00。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东蒙泰高新纤维股份有限公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭清海先生。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共4名，代表公司股份数为57,602,700股，占公司股份总数的60.0028％。其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计2名，代表股份
3,602,700股，占公司股份总数3.7528％。
2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3名，代
表公司股份数为57,600,000股，占公司股份总数的60.0000%。
3、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网
络投票的股东（或代理人）共1名，代表股份2,700股，占公司股份总数的0.0028％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共2
名，代表股份3,602,700股，占上市公司总股份的3.7528％。其中现场出席1名，
代表股份3,600,000股；通过网络投票1名，代表股份2,700股。
5、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 57,600,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；
反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（四）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（五）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（六）审议通过《关于<2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）
方案>的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过《关于拟续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（九）审议通过《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分
募投项目增加投资的议案》
表决结果：同意57,600,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,600,000 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9251％；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0749％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所；
2、律师姓名：杨勇、邓迪；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及
《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会未讨论《会议通
知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会决议；
2、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2021年年度股
东大会之见证意见》。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
