证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新         公告编号：2022-043




              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2022 年 8 月 25 日下午 16：00 在公司会议室召开。本次会议已于
2022 年 8 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级
管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际
出席董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式
和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：


    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》


    公司董事在全面审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公
司 2022 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营
状况和经营成果，并确认 2022 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》


    经审议，全体董事认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》真实反映了募集资金存放、使用、管理情况。公司 2022 年半年度募集
资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资
金存放和违规使用的情形。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》等相关公告。


    三、备查文件


    1、第二届董事会第二十三次会议决议；


    2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会


                                                        2022 年 8 月 26 日