证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新        公告编号：2022-066
转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债




              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议于 2022 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。
本次会议已于 2022 年 11 月 28 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董
事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加
董事 5 名，实际出席董事 5 名，独立董事陈汉佳、宋小保以通讯方式表决，董事
会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引

与留住骨干人员，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升团队凝

聚力和企业核心竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，

使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司在

充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券

法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

    董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为了保证 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证

券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2022 年

限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

    董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事项>的议案》

    为了具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激

励计划”或“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司
限制性股票激励计划的有关事项：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：


    （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；


    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量

及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；


    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股

票授予价格进行相应的调整；


    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议

书》；


    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对

象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考

核委员会行使；


    （6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于

向深圳证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；


    （7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理激励计划的变更、

终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属

的限制性股票取消作废处理；


    （8）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激

励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如

果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构

的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、

监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成

向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理

公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或

合适的所有行为。


    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计

师、律师、证券公司等中介机构。


    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一

致。


    上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公

司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授

予的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

    董事郭人琦为本次激励对象，作为关联董事回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金人民币 26,795,505.68 元置换已预先投入募投项目
的自筹资金，使用募集资金人民币 1,730,784.02 元置换已支付发行费用的自筹
资金。

    公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金

到账时间未超过 6 个月。本次资金置换行为符合法律、法规的规定，未与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    独立董事对该事项发表了明确的独立意见，会计师出具了相关鉴证报告，保
荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
支付发行费用的自筹资金的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

    同意公司根据本次向不特定对象发行可转换债券募集说明书中披露的募集
资金用途，将用于“补充流动资金”项目对应的金额 9,000.00 万元从募集资金
监管账户转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金以及偿还银还
贷款。

    独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度
和期限的议案》

    同意公司（含子公司）在保证日常经营性资金需求以及资金安全的前提下，
将原不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）
的自有资金进行现金管理，调整为:使用总额度不超过人民币 6.50 亿元暂时闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公开发行股票募
集资金现金管理额度不超过人民币 1.60 亿元，使用暂时闲置向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 1.90 亿元，使用闲置自有
资金现金管理额度不超过人民币 3.00 亿元。将原期限有效期自 2022 年第二次临
时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动
使用，调整为：有效期自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

    独立董事对该事项发表了明确的独立意见，保荐机构发表了核查意见，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置
募集资金及自有资金现金管理额度和期限的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 12 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告




                                     广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 2 日