证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新          公告编号：2022-078
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
会议于 2022 年 12 月 19 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022 年 12 月 15 日
通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席万小
燕女士提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    监事会认为：本次授予限制性股票的激励对象具备《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规规定的资格，不存
在不得成为激励对象的情形，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的
激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
监事万小燕的亲属参与本激励计划，关联监事万小燕回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告




                               广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

                                            2022 年 12 月 20 日