证券代码：300876          证券简称：蒙泰高新         公告编号：2022-081
转债代码：123166          转债简称：蒙泰转债




               广东蒙泰高新纤维股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2022 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次
会议已于 2022 年 12 月 26 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、
监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事
5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于全资子公司投资建设年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差
别化腈纶项目的议案》

    公司拟以全资子公司广东纳塔功能纤维有限公司为实施主体，总投资 47.94
亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），建设年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差
别化腈纶项目（最终项目名称以实际备案为准）。项目将分三阶段建设，一阶段
投资 18.03 亿元，建设 1 万吨/年差别化腈纶、0.5 万吨/年碳纤维生产装置及配
套设施、公用设施项目；二阶段投资 14.14 亿元，建设 1 万吨/年差别化腈纶、
0.5 万吨/年碳纤维生产装置及配套设施；三阶段投资 15.77 亿元，建设 4 万吨/
年差别化腈纶生产装置及配套设施。

    本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    本项目尚需政府职能部门关于项目备案、征地工作、项目节能评估、环境影
响评价、安全条件审查、职业病危害及防护设施审查、水土保持方案等有关部门
的批准方能最终实施。

    独 立 董 事 发 表了明 确 同 意 意 见 ，具 体 内容 详 见 公 司同 日 在 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司投资建设年产 1 万吨碳纤维及
6 万吨差别化腈纶项目的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 1 月 16 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告

                                          广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

                                                                2022 年 12 月 30 日