证券代码：300876            证券简称：蒙泰高新       公告编号：2023-009
转债代码：123166            转债简称：蒙泰转债




                广东蒙泰高新纤维股份有限公司
        关于2023年度董事、监事、高级管理人员
                    薪酬（津贴）方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日
召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<2023 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》,本方案需经公司 2022 年年度股东大
会审议通过后方可实施。现将具体内容公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事及高级管理人员。

    二、适用期间

    自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。
    三、薪酬发放方案
    1、董事薪酬（津贴）：
    在公司任职的非独立董事，除按照公司《薪酬管理制度》确定的职级、岗位
领取薪酬外，领取人民币 6 万元/年（税前）董事津贴；未在公司任职的非独立
董事领取人民币 6 万元/年（税前）董事津贴；独立董事的津贴为人民币 6 万元
/年（税前）。
    2、监事薪酬：
    在公司担任具体职务的监事，根据公司《薪酬管理制度》确定的所属具职级、
岗位领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴。
    3、高级管理人员薪酬
    根据高级管理人员在公司所任职岗位以及公司《薪酬管理制度》等规则为执
行标准领取薪酬，不额外领取津贴。
    四、发放办法
    1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）按月发放；
    2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；
    3、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的
个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
    五、其他说明
    公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员从公司取得的薪酬与公司
年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实
施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付
金额会根据实际情况进行适当调整。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告




                                     广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 28 日