证券代码：300876           证券简称：蒙泰高新          公告编号：2023-008
转债代码：123166           转债简称：蒙泰转债



              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
             关于2022年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日
召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总
股本 96,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元
（含税），合计派发现金股利人民 19,200,000.00 元，不进行资本公积转增股本，
不送红股。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2022 年度实现
净利润 49,618,834.68 元，母公司 2022 年度实现净利润 48,454,530.02 元，根据
《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,845,453.00
元，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 240,189,885.09 元，
母公司未分配利润为 244,236,364.59 元。

    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根
据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需求，现提议公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2022 年
12 月 31 日总股本 96,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,200,000.00 元，不进行资本公
积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2022 年修订）》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司
经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规
性、合理性。

    三、独立董事意见

    公司 2022 年度的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，综
合考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，同时又兼顾了股东的利益，不
存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同
意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2022 年
度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公
司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修
订）》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

    五、其他

    本次利润分配方案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第二十九次会议决议；
   2、第二届监事会第二十次会议决议；

   3、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

   特此公告




                                  广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 28 日