证券代码：300876         证券简称：蒙泰高新        公告编号：2023-016
转债代码：123166         转债简称：蒙泰转债




              广东蒙泰高新纤维股份有限公司
         第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
一次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 4 月 4
日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次
会议由监事会主席万小燕女士主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3
名，全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》

    为了顺利推进公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚
丙烯纤维扩产项目”建设，解决该项目因投资金额调整而产生的资金问题，同
意公司在不超过人民币 20,000 万元（含本数）额度内向银行申请项目贷款，借
款期限为 7 年（最终的贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准）。公司拟提供
名下相对应项目土地及项目后续建设形成的房产进行抵押担保，设定最高额抵
押，具体担保事宜以签署的融资文件为准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的公告》。

    （二）审议通过《关于收购海宁广源化纤有限公司 51%股权的议案》

    为增强公司 BCF 产品的研发实力，进一步加强对江浙市场乃至长三角市场
客户的维护和拓展，开拓属地供应能力，优化公司业务结构，扩展业务规模，增
强公司的市场竞争力，公司拟以现金方式收购海宁海泰新材料科技有限公司、杨
建蔚、黄莜卉、孙耀东持有的海宁广源化纤有限公司（简称“海宁广源”）51%
股权，其中拟收购海宁海泰新材料科技有限公司持有的海宁广源 23.53%股权，
拟收购杨建蔚持有的海宁广源 20.41%股权，拟收购黄莜卉持有的海宁广源 3.53%
股权，拟收购孙耀东持有的海宁广源 3.53%股权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于收购海宁广源化纤有限公司 51%股权的公告》。

    （三）审议通过《关于公司向金融机构申请并购贷款的公告》

    公司监事会认为：公司在完成对海宁广源的股权收购后，质押海宁广源 51%
股权，向金融机构申请不超过人民币 2,400 万元（含本数）的并购贷款，用于支
付公司收购海宁广源的部分股权转让款，其决策程序合法、有效，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司向金融机构申请并购贷款的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告




           广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会

                          2023 年 4 月 8 日