证券代码：300897       证券简称：山科智能     公告编号：2021-024


              杭州山科智能科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即
将于2021年5月20日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月21日召
开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届
监事会非职工监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、第三届监事会及候选人情况

    根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工
代表监事1名，职工代表监事2名。公司监事会同意提名曾金南先生为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述人员均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等规定的监事任职资格，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，亦非失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比
例未低于三分之一。

    二、第三届监事会监事选举方式

    按照相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年度股东大会
进行审议，并采取累积投票制选举。上述 1 位非职工代表监事候选人经公司股东
大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

    三、其他说明

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    为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前，
依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行
监事职责。

    四、备查文件

   1、公司第二届监事会第十二次会议决议。




    附件：第三届监事会非职工监事候选人简历




    特此公告。

                                           杭州山科智能科技股份有限公司
                                                       监事会

                                                2021 年 4 月 23 日




                                  2
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历

    曾金南，男，汉族，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国计量
学院应用物理学本科学历。2009 年 7 月至 2011 年 3 月，担任杭州山科电子技术
开发有限公司技术工程师；2011 年 4 月至 2012 年 7 月，担任宁波山科电子科技
有限公司有限公司总工程师助理；2012 年 8 月-至今，担任本公司市场运营部副
经理。

    截止公告日，曾金南先生通过杭州晟捷投资管理合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股票 37,685 股。与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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