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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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山科智能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举钱炳炯先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举季永聪先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举岑腾云先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举王雪洲先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.05 选举胡绍水先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.06 选举姚水根先生为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举鲁爱民女士为第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举曾佳女士为第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举丁茂国先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举曾金南先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案；
5.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6.00 关于2023年度财务决算报告的议案
7.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
8.00 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
10.00 关于公司2024年度董事薪酬的议案
11.00 关于公司2024年度监事薪酬的议案
12.00 关于公司2023年度募集资金存放及使用情况报告的议案
13.00 关于公司2024年向银行申请综合授信额度议案
14.00 关于募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案
15.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16.00 关于修订《公司章程》的议案
17.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
18.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
19.00 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
20.00 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
21.00 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 |
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2024-02-22
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关于首次回购股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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山科智能现发布 |
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2024-02-08
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关于回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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山科智能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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山科智能现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山科智能现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 |
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2023-09-02
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第三届董事会第十二次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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山科智能现发布 |
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2023-09-02
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案 |
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2023-08-15
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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山科智能现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案；
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度募集资金存放及使用情况报告的议案
10.00 关于公司2023年向银行申请综合授信额度议案
11.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案；
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司2023年度董事薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2022年度募集资金存放及使用情况报告的议案
10.00 关于公司2023年向银行申请综合授信额度议案
11.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-18
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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山科智能现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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山科智能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于变更公司经营范围、注册地址并修改《公司章程》的议案 |
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2022-08-19
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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山科智能现发布 |
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