证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-027
杭州山科智能科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2020年年度
股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年5月13日（星期四）下午13：30
（2）网络投票时间：2021年5月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13日
上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为2021年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号
1
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份37,985,971股，占上市公司总股
份的55.8617％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份37,969,371股，占上市公司总股份的
55.8373％。
3、参加网络投票情况
通 过 网 络 投 票 的 股 东 5 人 ， 代 表 股 份 16,600 股 ， 占 上 市 公 司 总 股 份 的
0.0244％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份79,708股，占上市公司总股份的
0.1172％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海
广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、张钰栋律师出席本次股东大会进行见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
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通过了以下议案：
（一）会议采用累计投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举钱炳炯先生、季永聪先生、岑腾
云先生、王雪洲先生、胡绍水先生、姚水根先生为公司第三届董事会非独立董事。
上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起起算。具体表决情况如下：
议案1.01 选举钱炳炯先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
钱炳炯先生当选为第三届董事会非独立董事。
议案1.02 选举季永聪先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
季永聪先生当选为第三届董事会非独立董事。
议案1.03 选举岑腾云先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
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岑腾云先生当选为第三届董事会非独立董事。
议案1.04 选举王雪洲先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
王雪洲先生当选为第三届董事会非独立董事。
议案1.05 选举胡绍水先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
胡绍水先生当选为第三届董事会非独立董事。
议案1.06 选举姚水根先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
姚水根先生当选为第三届董事会非独立董事。
（二）会议采用累计投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先
生为公司第三届董事会独立董事，上述董事任期三年，自本次股东大会审议通过
4
之日起起算。具体表决情况如下：
议案2.01 选举鲁爱民女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
鲁爱民女士当选为第三届董事会独立董事。
议案2.02 选举曾佳女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
曾佳女士当选为第三届董事会独立董事。
议案2.03 选举丁茂国先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
丁茂国先生当选为第三届董事会独立董事。
（三）会议采用累计投票方式审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三
届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举曾金南先生为公司第三届监事会
非职工代表监事，与公司职工大会推选的职工监事沈俞涛先生、翁强民先生组成
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公司第三届监事会。上述监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起起算。
具体表决情况如下：
议案3.01 选举曾金南先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意37,976,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9760％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意70,608股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份的88.5833%。
曾金南先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（五）审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（六）审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会
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议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（七）审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（八）审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意37,969,371股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9563%；
反对16,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.04370%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意63,108股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的79.1740%；反对16,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的20.8260%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（九）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意37,970,671股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9597%；
反对15,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0403%；弃权0股，占出席会
议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十）审议《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
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关联股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水、杭州晟捷投资管理合
伙企业（有限合伙）、杭州晟盈投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。表决
情 况 ： 同 意 177,462 股 ， 占 出 席 会 议 的 非 关 联 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.0628％；反对15,300股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
7.9372％；弃权0股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十一）审议《关于公司2020年度募集资金存放及使用情况报告的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十二）审议《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
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中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（十六）审议《关于修订关联交易管理办法的议案》
表决情况：同意37,970,671股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；
反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意64,408股，占出席会议的中小投资者有效表决
权股份的80.8049%；反对15,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总
数的19.1951%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，
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见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、杭州山科智能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2020
年度股东大会的法律意见书
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2021年5月13日
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