证券代码：300897        证券简称：山科智能      公告编号：2021-039


                 杭州山科智能科技股份有限公司
                 2021年度日常关联交易预计公告

       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，
2021年拟向关联方泉州市水务水表检验有限公司（以下简称“泉州水表检验”）销
售智能水表，2021年度销售金额不超过1,000万元。

    2、2021年8月25日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名
非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，并对本次关联交易发表
了独立意见。

    3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额


                                                                      单位：万元

                          关联交易   关联交易   合同签订   截至披露
                                                                       上年发生金
关联交易类别    关联人      内容     定价原则   金额或预   日已发生
                                                                       额
                                                计金额     金额

               泉州市水              参照市场
  向关联方     务水表检   销售智能   公允价格                4.90          0
                                                1,000.00
  销售商品     验有限公     水表     双方协商
               司                      确定



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    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                     单位：万元

                                               实际发生额   实际发生额   披露日
关联交易            关联交   实际发   预计金   占同类业务
           关联人                                           与预计金额   期及索
  类别              易内容   生金额     额     比例（％）   差异（%）      引


           嘉兴市
                                                                         未达到
向关联方   丰园电
                     房租    20.52    20.52                     0        披露标
租赁       子有限                                7.02%
                                                                           准
           公司

    二、关联人介绍和关联人关系

    （一）基本情况

    1、公司名称：泉州市水务水表检验有限公司

    2、统一社会信用代码证：91350503156119585U

    3、类型：有限责任公司

    4、法定代表人：陈一如

    5、注册资本：伍仟万圆整

    6、成立日期：1995年02月25日

    7、住所：泉州市丰泽区东湖街道甘霖路50号（自来水服务大楼）

    8、经营期限：1995年02月25日至长期

    9、营业范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：计量服务；在线能源计量技术研发；住宅水电安装维护服务；仪器仪表修
理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪
表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪
器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控
制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应
用服务；物联网技术服务；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；网络技术服
务；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术推广服务；
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电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）

   10、最近一期未经审计财务数据：截止2021年6月30日，泉州水表检验资产总额
为56,617,640.04元，净资产为49,146,453.69元，主营业务收入为 7,552,570,67
元，净利润为-254,188.05元。

       （二）与公司的关联关系

   公司现持有泉州水表检验15%的股权，公司总经理、董事季永聪先生为泉州水表
检验现任董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“7.2.3”第三款规定
的关联关系情形。

       （三）履约能力

   泉州水表检验生产经营情况正常，具备良好的信用状况和履约能力。

       三、关联交易主要内容

   （一）定价原则和依据

   公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方确
定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情
形。

   （二）关联交易协议签署情况

   关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响

   上述关联交易均系公司日常经营性交易。

   上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存
在给公司和股东利益造成重大不利影响的情形。

   公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易
与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联单位形成依赖，不
会影响公司的独立性。

       五、独立董事及中介机构意见
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   1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

   公司独立董事鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生认真审阅了公司提交的《关
于2021年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公
司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营业务，交易价格以市场公允价
格为依据，遵循公平、公正、公开、有偿的原则，不存在影响公司独立性以及损害
公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。因此，同意
将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审
议，关联董事需要回避表决。

   2、独立董事关于关联交易事项的独立意见

   公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事季永聪先生回避了表决，审议
和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是公司正常
经营活动所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司
独立董事鲁爱民女士、曾佳女士、丁茂国先生一致同意公司2021年度日常关联交易
预计情况事项。

   3、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：山科智能2021年度日常关联交易预计符合公司的正常
经营活动需要，没有给公司及公司股东的利益造成重大不利影响；履行了必要的程
序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机
构对山科智能2021年度日常关联交易预计无异议。

    六、备查文件

   1、第三届董事会第二次会议决议；

   2、第三届监事会第二次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

   4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

   5、海通证券股份有限公司关于杭州山科智能科技股份有限公司2021年度日常关
联交易预计的核查意见。
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特此公告。

                 杭州山科智能科技股份有限公司

                           董事会

                        2021年8月25日




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