证券代码：300897      证券简称：山科智能      公告编号：2021-037


               杭州山科智能科技股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议的公告

       公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于2021年8月14日以电话及书面等方式发出，会议于2021年8月25日在公司会
议室召开；本次会议由监事会主席曾金南先生主持，会议应到监事3人，实际出席监
事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    （一）审议《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

   公司监事会在全面审核了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》
后，认为公司《2021年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的
实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未
披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

   监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规

                                    1
定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》

   监事会认为公司2021年度日常关联交易预计属于正常生产经营业务，符合公司
经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东的权益的情形。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《募
集资金管理制度》的规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使
用效率，符合全体股东的利益。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之后且在2021年10月16日
之后实施。

    （五）审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不存在
变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不会影响公司
的正常经营，不存在损害中小股东利益的情形。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二会议决议。

                                    2
特此公告。



                 杭州山科智能科技股份有限公司

                           监事会

                         2021年8月25日




             3