证券代码：300897       证券简称：山科智能      公告编号：2021-053


                杭州山科智能科技股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议的公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议通知于 2021 年 10 月 29 日以电话及书面等方式送达全体监事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间:2021 年 11 月 3 日上午 11:00

    （2）召开地点：公司一楼大会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

    （5）主持人：监事会主席曾金南先生

    （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于注销分公司的议案》

    经审议，全体监事认为：注销杭州山科智能科技股份有限公司第一分公司为公
司经营发展所需，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司
                                      1
及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容见公司于中 国证监会指定的 创业板信息披露 网站巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 关 于 注 销 分 公 司 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2021-
054）。

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    经审议，公司监事认为：在公司原有的经营范围基础上增加“环境保护专用设
备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机
及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；非居住房地产租
赁 。”系公司经营发展所需，变更后的经营范围：一般项目：供应用仪器仪表制
造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制
造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智
能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；环
境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械
销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；非居
住房地产租赁； 电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服
务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。同时结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的
部分条款进行修订。

    具体内容见公司于中国证监 会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2021-055）

    表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第四会议决议。

    特此公告。

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    杭州山科智能科技股份有限公司

              监事会

            2021年11月3日




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