证券代码：300897      证券简称：山科智能    公告编号：2021-054


                  杭州山科智能科技股份有限公司
                         关于注销分公司的公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日召开第
三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销分公司
的议案》。

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度
的规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审
议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如
下：

       一、拟注销分公司的基本情况

       1、名 称：杭州山科智能科技股份有限公司第一分公司

       2、统一社会信用代码：91330105679868120G

       3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路39号4幢2楼203室

       4、负责人：刘弢

       5、公司类型：分公司

       6、成立日期；2008年9月9日

       7、经营范围：抄表系统的制造、生产；旋翼湿式远传冷水水表的制造（具体详
见浙制00000630号-3《制造计量器具许可证》，上述经营范围在许可证有效期内经
营）。 智能水表、抄表系统的安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、
资质证书经营）。

       二、注销原因及对公司的影响

       本次注销分公司，系公司经营发展需要，有利于优化公司内部管理机构，提高
                                       1
公司管理效率，降低经营管理成本。

       本次注销完成后，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并
财务报表主要数据产生影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

       三、注销相关工作授权

       为保证本次注销分公司的相关工作能够高效、顺利地进行，董事会同意授权董
事长及其指定的工作人员全权负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于
税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕
止。

       四、备查文件

       1、公司第三届董事会第四次会议决议；

       2、公司第三届监事会第四次会议决议。



       特此公告。

                                             杭州山科智能科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2021年11月3日




                                       2