证券代码：300897         证券简称：山科智能   公告编号：2022-011



              杭州山科智能科技股份有限公司
          第三届董事会第六次会议决议的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电话、微信及邮件等方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间:2022 年 4 月 18 日上午 9:00

    （2）召开地点：公司一楼大会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

    （5）主持人：董事长钱炳炯先生

    （6）列席人员：全体监事

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；


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    董事会认为，《总经理工作报告》反映了公司战略规划执行情况及日常经营
管理活动。公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有
效执行了董事会、股东大会的各项决议。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

    2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。

    公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年度股东大会上述职。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

    公司财务部门根据公司 2021 年度的经营情况，编制了《2021 年度财务决算
报告》。公司董事会认为公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映
了公司 2021 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

    公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号
－年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

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范运作》等相关要求编制了公司《2021年年度报告》及其摘要，公司董事会在全
面审核公司2021年年度报告全文及摘要后，认为公司2021年年度报告全文及摘要
真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真
实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

    根据有关法规及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的规
定，公司董事会提议 2021 年度进行利润分配，利润分配预案为：

    以公司2021年12月31日总股本68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利7元（含税），共计派发现金红利人民币47,600,000 元（含税），本年

度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

    公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    7、审议通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》；

    对于非独立董事，在公司担任职务的，领取担任职务相应的薪酬；不担职务
的，不领取薪酬。

    公司独立董事津贴为43200元/年（含税）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司2021年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》；

    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公
司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核
委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 4票，同意4票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事5
人回避了表决。

    9、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；

    经董事会审议，通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项的报
告》。公司独立董事对2021年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐
机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了鉴证报告。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。


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    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

    经与会董事审议，一致认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，
符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司内部控制
制度体系能够适应公司管理和发展需要，能够保证公司经营活动有序开展，确保
公司发展战略全面实施。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地
反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

    公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见,公司保荐机构海通证
券股份有限公司出具了核查意见。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》；

   审议通过《关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》，公司独立董
事就此议案发表了独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审计
说明。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过《关于公司2021年社会责任报告的议案》；

    审议通过《关于公司2021年社会责任报告的议案》，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

   为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求,公司拟向银行申请不超过等
值人民币3.4亿元（含3.4亿元），（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行
综合授信额度。

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   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》；

    根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公
司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的
情况下，公司决定将募投项目“年产200万套智能传感器项目”“技术研发中心
项目”、“信息化建设项目”、“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日
期进行延期。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司
出具了核查意见。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目
的议案》；

    公司拟使用募集资金16,000万元向杭州山科进行增资以实施“年产200万套
智能传感器项目”，其中4000万用于增加杭州山科的注册资本，12,000万计入资
本公积。本次增资完成后，杭州山科注册资本由6,000万元增加至10,000万元，
仍为公司全资子公司。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司
出具了核查意见。

   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

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    本次会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

     表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

   董事会提议于2022年5月11日下午14：00召开2021年度股东大会，本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式。

   具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开2021年年度股东大会的通知》。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                          杭州山科智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年4月20日




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