证券代码：300897          证券简称：山科智能    公告编号：2022-013


                杭州山科智能科技股份有限公司
  关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及
                     独立董事津贴方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



         根据杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、
《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，
参照行业、地区薪酬水平，董事、监事及高管薪酬详见公司《2021 年年度报告》
“董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关章节，独立董事津贴标准已经股东
大会批准。同时，公司制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案
如下：

一、本议案适用范围

    公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限

    1、董事、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批
通过。

    2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

    1、公司董事、监事薪酬方案

    (1)本公司确定董事、监事薪酬的原则是：对于非独立董事和监事，在公司
担任职务的，领取担任职务相应的薪酬；不担任职务的，不领取薪酬。

    (2)公司独立董事津贴标准为：每人每年 43200 元人民币(含税)，按月发放。

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    2、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献组成。基本薪
酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按
月发放。公司高级管理人员从公司的经营战略出发，负责完成董事会下达的经营
指标，绩效奖金与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
公司高级管理人员在经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完
成年度任务时给予特殊贡献奖励。

四、其他规定

    1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

    2、本方案须经公司股东大会审议通过后生效。

    3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定执行。




    特此公告。



                                         杭州山科智能科技股份有限公司
                                                     董事会

                                                2022 年 4 月 20 日




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