证券代码：300897         证券简称：山科智能   公告编号：2022-024


              杭州山科智能科技股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议通知于 2022 年 4 月 20 日以电话、微信及邮件等方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

   （1）会议时间:2022 年 4 月 26 日上午 9:00

    （2）召开地点：公司一楼大会议室

    （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

    （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

    （5）主持人：董事长钱炳炯先生

    （6）列席人员：全体监事

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

    公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督
                                    1
管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    公司第三届董事会第七次会议决议。




    特此公告。


                                         杭州山科智能科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年4月28日




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