证券代码：300897     证券简称：山科智能       公告编号：2022-026


                杭州山科智能科技股份有限公司
                    2021年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

       1、会议通知情况

    杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2021年年度股
东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

       2、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14：00

    （2）网络投票时间：2022年5月11日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上
午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的时间为2022年5月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

       3、会议召开地点：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园13幢3单元大会
议室

       4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

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    5、召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东9人，代表股份37,934,671 股，占上市公司总股份
的55.7863％。

   2、现场会议出席情况

    通过现场投票的股东9人，代表股份37,934,671股，占上市公司总股份的
55.7863％。

    3、参加网络投票情况

   通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

    4、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 28,408 股，占上市公司总股份
的 0.0418%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 28,408 股，占上市公司总股份的
0.0418%；

    5、公司董事、监事、部分高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广
发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、张钰栋律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议


                                    2
 通过了以下议案：

     1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

     表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
 对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
 股份总数的0%。本议案获得通过。

     2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

   表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0%。本议案获得通过。

     3、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

     表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
 对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
 股份总数的0%。本议案获得通过。

     4、审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

     表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
 对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
 股份总数的0%。本议案获得通过。

     5、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

   表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0
 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股
 份总数的0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有
 效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
 份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

     6、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；


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   表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案获得通过。

   其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；

   表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案获得通过。

   其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    8、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；

   表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案获得通过。

   其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    9、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；

   表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者
 有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权


                                   4
 股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    10、审议《关于公司 2022 年向银行申请综合授信额度的议案》。

   表决结果：同意37,934,671股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数的0%。本议案获得通过。

   其中，中小投资者表决结果为：同意 28,408 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

   上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，
见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

   1、杭州山科智能科技股份有限公司2021年度股东大会决议；

   2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2021
年度股东大会的法律意见书。




   特此公告。

                                       杭州山科智能科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022年5月11日




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