山科智能：监事会决议公告2023-04-18
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-008
杭州山科智能科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议通知于 2023 年 4 月 3 日以电话、微信及邮件等方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2022 年 4 月 14 日上午 11:00
（2）召开地点：公司一楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
（5）主持人：监事会主席曾金南先生
（6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
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2022年，监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议，
及时掌握公司经营状况、财务状况、奖金发放情况及公司管理制度落实情况，监
督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；
公司财务部门根据公司2022年度的经营情况，编制了《2022年度财务决算报
告》。公司监事会认为公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公
司2022年度的财务状况、经营成果、现金流量。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
公司监事会在全面审核公司2022年年度报告全文及摘要后，认为公司2022年
年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，
认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，
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符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有
利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022
年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完
成了有关审计与沟通工作，监事会同意续中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2023年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权
公司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》；
对于监事，在公司担任职务的，领取担任职务相应的薪酬；不担任职务的，
不领取薪酬。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
交公司2022年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》；
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公
司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核
委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。
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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况报告的议案》；
监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金
存放与使用违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司根据自身的实际
情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未
发现重大缺陷及重要缺陷。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于实际控制人及其关联方占用资金情况的议案》；
监事会经审核，认为公司不存在实际控制人及其他关联方之间非经营性占用
资金的情况，不存在为实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提
供担保的情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；
监事会认为：公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
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证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》的有关规定，公司向银行申请授信额度，决策程序合法合规，符合公
司及全体股东整体利益。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》；
经审议，全体监事认为公司2023年日常关联交易预计属于正常生产经营业务，
符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及非关联股东的权益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
根据公司战略规划，监事会同意公司变更经营范围并修订《公司章程》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
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本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
监事会
2023年4月18日
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