证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品      公告编号：2020-004


                   熊猫乳品集团股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况


    1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）第三
届监事会第二次会议已于 2020 年 10 月 23 日通过电子邮件形式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。
    3、本次监事会由监事会主席徐同礼先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事
以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
    4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况


    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制及审议、表决程序符
合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-
季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
部门规章、规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




三、备查文件


熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


 特此公告。


                                     熊猫乳品集团股份有限公司监事会
                                                2020 年 10 月 28 日