证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-005



                   熊猫乳品集团股份有限公司
 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保
                         暨关联交易的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于 2021
年 1 月 22 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请综合
授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事李作恭、李锡安
及李学军回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。具
体情况如下：

       一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况
       为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行及金融机构申请使用
综合授信额度不超过人民币 80,000 万元。本综合授信额度授权有效期自 2021
年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使
用。
       同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，对实际发生银行及金融机构
授信履行审批、各项法律文件的签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
       综合授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行及金融机构实际审批的
最终结果为准。
       二、接受担保的基本情况
       为支持公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人李作恭、
李锡安、李学军父子为公司申请综合授信提供连带保证担保。李作恭、李锡安、
李学军父子为公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不
收取担保费用，公司也不提供反担保。
    三、本次交易的目的及对公司的影响
    公司本次申请综合授信额度是基于公司申请流动资金贷款等相关金融业务
所需。目前公司总体经营状况良好，具备较好的偿债能力，风险可控。公司实际
控制人作为关联方拟根据情况为公司本次申请综合授信额度提供连带责任担保，
体现了公司实际控制人对公司经营发展的支持，本项关联交易事项符合公司和全
体股东的利益，符合公司的发展规划和长远利益，亦不会对公司独立性产生影响。
    四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2021 年初至本公告披露日，公司实际控制人李作恭、李锡安、李学军父子
未与公司发生关联交易。
    五、独立董事及保荐机构意见
    1、独立董事事前认可
    基于独立判断立场，独立董事一致认为公司向银行及金融机构申请使用综合
授信额度不超过人民币 80,000 万元，公司实际控制人李作恭、李锡安、李学军
父子根据银行及金融机构授信方案为公司申请综合授信提供连带保证担保，关联
交易事项有助于公司的经营发展，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东的利益的行为。
    因此，独立董事一致同意将《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供
担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第四次会议进行审议，关联董事
李作恭、李锡安、李学军需回避表决。
    2、独立董事发表独立意见
    公司实际控制人李作恭、李锡安、李学军父子为公司申请综合授信提供连带
保证担保，不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保，符合公司业务开展
必要性，解决了公司银行授信担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东
对公司的支持，不存在损害公司及其股东，特别是中小投资者利益的情形，符合
公司业务发展实际情况，公司独立董事认为，该议案符合有关法律、法规及规范
性文件的规定。
    因此，独立董事一致同意公司申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交
易的事项。
    3、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司关联自然人为公司向金融机构申请授信提供连带保证担保，系为公司提
供财务支持，并未收取任何费用，且不需要公司提供反担保，有利于公司正常的
生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。上述担保事项在提交董事会
审议前，已取得独立董事的事前认可。本事项已经公司董事会审议通过（关联董
事已回避表决），且经公司董事会审议通过之后，尚需提交公司股东大会审议，
表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等
有关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。
    六、备查文件
    1、《熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
    3、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司申请综
合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见》。


                                          熊猫乳品集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 01 月 22 日