证券代码：300898          证券简称：熊猫乳品             公告编号：2021-013


                       熊猫乳品集团股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       一、监事会会议召开情况
       熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2021 年 4 月 15 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 4 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席徐同礼先生主持。

       会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
       经审核，监事会认为：董事会编制的 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘
要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-011）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
       经审核，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证
券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体
股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职
能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东
的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年年度报告》第十节“公司治理”部分。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年年度报告》第十二节“财务报告”相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司拟以现有公司总股本 124,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.50 元（含税），共计人民币 18,600,000 元。本年度不进行送股及资
本公积转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规
定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，
有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-016）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效
地执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了
公司内部控制制度的建设和运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订完善。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、 第三届监事会第四次会议决议。



    特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
                   监事会
        2021 年 4 月 16 日