证券代码：300898       证券简称：熊猫乳品        公告编号：2021-029



                     熊猫乳品集团股份有限公司
                  第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）第三
届董事会第七次会议已于 2021 年 07 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式
通知了全体董事。
    2、本次会议于 2021 年 07 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司一楼会议室
召开。
    3、会议由公司董事长李作恭先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。
    4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司为乐陵市金亿奶牛养殖专业合作社提供财务
资助的议案》
    为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，熊猫乳品全资子公
司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）拟向乐陵市金亿奶牛养殖专
业合作社（以下简称“金亿牧场”）提供不超过 3,000 万元的财务资助用于牧场
发展事项。
    金亿牧场主营业务为奶牛的养殖及原料奶的生产销售，有成熟的养殖管理技
术和标准的牧场管理模式。为了达成双方“合作互惠、共同发展”的战略合作意向，
山东熊猫以债权形式扶持金亿牧场发展，借款主要用于支持金亿牧场二期牧场的
建设，具体包括购买奶牛、建造牛舍等，未来其二期牧场产出的生鲜乳优先保障
山东熊猫的生鲜乳需求。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-030）。
    独立董事发表了独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了关于
全资子公司对外提供财务资助的核查意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、熊猫乳品集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、中信证券股份有限公司出具的《关于熊猫乳品集团股份有限公司全资子
公司对外提供财务资助的核查意见》。


     特此公告。


                                         熊猫乳品集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 7 月 23 日